責任ある経営基盤

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス・コードへの対応(2016年度)

CKCK 方針

カルソニックカンセイは、2015年6月1日施行のコーポレートガバナンス・コードに対応し、原則1-4いわゆる政策保有株式、原則1-7関連当事者間の取引、原則3-1情報開示の充実、補充原則4-1-1経営陣に対する委任の範囲、原則4-9独立社外取締役の独立性判断基準及び資質、補充原則4-11-1取締役・監査役の他社兼任、補充原則4-11-3取締役会全体の実効性に関する分析・評価、補充原則4-14-2取締役会のトレーニング方針、原則5-1株主との建設的な対話に関する方針について、コーポレートガバナンス報告書に開示し、コーポレートガバナンス・コードの要求する経営の在り方を積極的に取り入れ、ステークホルダーとの対話等を実施しながら、持続可能な社会の実現に取り組んでいます。
なお、原則4-8独立社外取締役の有効な活用(2名以上)については、カルソニックカンセイは2016年6月の株主総会にて独立した社外取締役2名を選任し、取締役会構成員の多様性確保に努めています。

2016年度において開催された取締役会は臨時取締役会を含めて21回であり、社外取締役の出席率は100%、社外監査役の出席率は100%となっています。

*:2016年6月就任の社外取締役は就任後の出席率

コーポレートガバナンス体制(2016年度)

グローバルグローバル 体制

カルソニックカンセイは監査役会設置会社であり、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレートガバナンス体制を構築しています。
取締役会は、取締役会長または取締役社長が招集し、議長を務めています。
取締役5名のうち2名が社外取締役であり、経営に多様な視点を取り入れるとともに、取締役の相互監視機能を強化しています。また、弊社の独立性判断基準は会社法と東京証券取引所の定める独立性基準に従っています。
監査役は専門的な見地から取締役の職務執行に対する監査を厳正に行っています。さらに監査役4名のうち半数の2名が社外監査役であり、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っています。
以上により、コーポレートガバナンスの実効性を確保できると判断し、現在の体制を選択しています。

コーポレートガバナンス体制

コーポレートガバナンス体制

内部統制システムの構築

グローバルグローバル 体制

内部統制システムについては、業務の適正を確保するための体制の整備にあたり、「カルソニックカンセイ内部統制基本方針」を制定するとともに、「カルソニックカンセイ行動規範(日本版)」「取締役会規程」「安全衛生管理規程」「内部者取引防止管理規程」等の諸規程を定め、職務の執行が社会的責任を果たすべきものであることを明確化し周知しています。
また、カルソニックカンセイグループにおける業務の適正を確保するため、グローバルレベルで確立された明確で透明性のある職務権限基準に基づき、グループ子会社の役職員を構成員とする経営会議(GEC:グローバル・エグゼクティブ・コミッティー)等で一定の重要事項について報告、また審議・決定を行うこととしています。

*GEC: 最高経営責任者が議長を務める会議体。

内部統制を担う各種委員会

グローバルグローバル 体制

カルソニックカンセイグループは、環境および社会的側面から、役員を責任者とした各種委員会を設定しています。それぞれの委員会は、リスク管理に関する方針や施策等を検討し、担当役員へ報告するとともに、定期的に内部統制委員会を通じて取締役会に対して報告を行っています。
CSRは、これらの委員会と密接な連携を図ることで、活動を強固なものとし、さらなる充実を目指しています。
2016年度は、環境、労働、贈賄、情報セキュリティ、製品安全、輸出等に関する法規制違反はありませんでした。したがって罰金等の制裁措置も受けていません。
反競争的行為に関しては、欧州委員会より欧州競争法に違反する行為があったとする決定を受け、1,747,000ユーロの制裁金が科されました。教育、監査等、再発防止措置を継続的に実施していきます。
報告年度以降の2017年5月8日にカルソニックカンセイは東京証券取引所第一部上場廃止となりましたが、今後も、CSR方針の下、適切な組織統治と情報発信に努めていきます。

委員会 取締役会報告 担当役員の主管部門・役職
リスクマネジメント委員会 年2回(合同で報告) グローバル組織活性化本部・常務執行役員
CK-DOA委員会 コーポレートプラニング本部・副社長執行役員件最高財務責任者
情報セキュリティ委員会 グローバル業務改革本部・副社長執行役員件最高情報責任者
コンプライアンスリスク管理委員会 グローバル組織活性化本部・常務執行役員
安全衛生管理 グローバル組織活性化本部・常務執行役員
環境統括会議 グローバル生産本部・副社長執行役員
輸出管理委員会 グローバル組織活性化本部・常務執行役員
J-SOXステアリングコミッティー コーポレートプラニング本部・副社長執行役員件最高財務責任者